{"id":6977,"date":"2023-12-12T09:00:53","date_gmt":"2023-12-12T08:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/id.infocamere.it\/news\/?p=6977"},"modified":"2023-12-12T18:32:35","modified_gmt":"2023-12-12T17:32:35","slug":"titolare-effettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/id.infocamere.it\/news\/titolare-effettivo\/","title":{"rendered":"Titolare Effettivo: come comunicarlo con Firma Digitale"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dal <strong>10 ottobre <\/strong>\u00e8 in vigore l&#8217;invio della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/05\/25\/22G00060\/sg\">Decreto 11 marzo 2022 n. 55<\/a> del Ministero dell\u2019Economia e Finanza, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico contiene le disposizioni regolamentari sul Registro dei titolari effettivi delle imprese con personalit\u00e0 giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust e dei mandati fiduciari.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il Titolare Effettivo si comunica <strong>solo per via telematica<\/strong>. L\u2019istanza deve esser<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">e firmata digitalmente:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; da almeno un amministratore dell&#8217;impresa, senza possibilit\u00e0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">di deleghe o procure<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l\u2019amministrazione delle persone giuridiche private<\/span><\/li>\n<li>&#8211; dal fiduciario, nel caso dei Trust.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per farlo si pu\u00f2 sottoscrivere la pratica con <\/span><a href=\"https:\/\/id.infocamere.it\/remotizzazione\/preonboarding?prod=1\"><span style=\"font-weight: 400;\">ID InfoCamere<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, la <\/span><strong><a href=\"https:\/\/id.infocamere.it\/firma-digitale-camera-di-commercio.html\">Firma Digitale<\/a><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\"> garantita dalle Camere di Commercio d\u2019Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi \u2013 l\u2019Identit\u00e0 Digitale che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ti serve una Firma Digitale?<br \/>\n<a href=\"https:\/\/id.infocamere.it\/firma-digitale-camera-di-commercio.html\">Richiedi ID InfoCamere online<\/a> con SPID Livello 2 oppure prenota un video-riconoscimento.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><b>Titolare Effettivo: definizione e a cosa serve<\/b><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Secondo il <\/span><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/06\/19\/17G00104\/sg\"><span style=\"font-weight: 400;\">D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015\/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il <\/span><b>Titolare Effettivo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e8 la persona fisica che realizza un\u2019operazione o un\u2019attivit\u00e0 oppure, nel caso di entit\u00e0 giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne \u00e8 beneficiaria.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si tratta di una figura di trasparenza <\/span><b>antiriciclaggio<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: \u00e8 frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>1) Titolare Effettivo di societ\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; la <\/span><b>propriet\u00e0 diretta<\/b>, <span style=\"font-weight: 400;\">con la titolarit\u00e0 di una partecipazione superiore al 25% del capitale<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; la <\/span><b>propriet\u00e0<\/b> <b>indiretta<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, se la stessa titolarit\u00e0 \u00e8 detenuta tramite societ\u00e0 controllate, societ\u00e0 fiduciarie o interposta persona.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In assenza di queste condizioni, <\/span>il Titolare Effettivo \u00e8 individuato considerando questi requisiti:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; il <\/span><b>controllo <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">di un <strong>numero maggioritario<\/strong> o comunque dominante di voti nell\u2019assemblea ordinaria dei soci<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; l&#8217;esistenza di particolari <\/span><b>vincoli contrattuali<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che consentono di esercitare un\u2019influenza dominante.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se anche con questi criteri l\u2019attribuzione non \u00e8 possibile, il Titolare Effettivo \u00e8 la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private<\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>&#8211; fondatore, se in vita<\/li>\n<li>&#8211; beneficiario<\/li>\n<li>&#8211; titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>&#8211; costituente<\/li>\n<li>&#8211; fiduciario<\/li>\n<li>&#8211; guardiano<\/li>\n<li>&#8211; beneficiario<\/li>\n<li>&#8211; soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con propriet\u00e0 diretta o indiretta o altri mezzi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In un Trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche pi\u00f9 di un Titolare Effettivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><b>Titolare Effettivo: modalit\u00e0\u00a0<\/b><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La pratica deve essere <strong>inviata in formato telematico<\/strong> tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per la <strong>compilazione<\/strong> e l&#8217;invio \u00e8 possibile utilizzare, tra gli altri, anche <\/span><a href=\"https:\/\/dire.registroimprese.it\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">DIRE<\/span><\/a>,<span style=\"font-weight: 400;\"> il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Per la pratica, ti manca una Firma Digitale valida?<br \/>\n<a href=\"https:\/\/id.infocamere.it\/firma-digitale-camera-di-commercio.html\">Richiedi ID InfoCamere online<\/a> con SPID Livello 2 oppure prenota un video-riconoscimento.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I dati dichiarati sulla titolarit\u00e0 effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; la <\/span><b>sezione autonoma<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, con i dati e le informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva di imprese dotate di <strong>personalit\u00e0 giuridica e di persone giuridiche private<\/strong><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; la <\/span><b>sezione speciale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">, con <\/span><\/span>i dati dei <strong>Trust e degli istituti giuridici affini<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sul <a href=\"https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it\/\">sito web ufficiale dedicato al Titolare Effettivo<\/a> sono disponibili tutte le informazioni e un video-tutorial per scoprire come inviare la comunicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p class=\"excerpt\">Dal 10 ottobre \u00e8 in vigore la comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Invia l&#8217;istanza in formato elettronico, sottoscrivendola con Firma Digitale.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7808,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[61],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Titolare Effettivo: come comunicarlo con Firma Digitale<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Scopri come comunicare il Titolare Effettivo: quali sono i soggetti e la pratica telematica da sottoscrivere con Firma Digitale.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/id.infocamere.it\/news\/titolare-effettivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" 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